Криптопирамида на $8 млн: в Греции задержаны 17 человек, среди них 9 военных

Задержаны 17 человек, среди них девять военнослужащих, а через платформу, по данным полиции, прошло более $8 млн.

Кратко о главном

• задержаны 17 человек, ещё девять проходят по делу;
• среди задержанных, по данным греческих СМИ, находятся 9 военнослужащих;
• двум фигурантам приписывается руководящая роль;
• схема действовала как минимум с 2025 года;
• клиентам обещали практически гарантированные высокие доходы и удвоение капитала за 50 дней;
• в систему были привлечены не менее 10 000 человек;
• через платформу прошло около $8 млн;
• при обысках полиция изъяла почти €295 000 наличными, компьютеры, телефоны и цифровые носители.

Обещали удвоить деньги за 50 дней

Согласно официальному сообщению Греческой полиции, организация действовала через внешне легальные компании и интернет-платформу.

Потенциальным инвесторам обещали исключительно высокую доходность при минимальном или вообще отсутствующем риске. Главным приманивающим аргументом было обещание удвоить первоначальный капитал примерно за 50 дней.

Следствие считает, что схема имела признаки классической финансовой пирамиды: участники привлекали новых клиентов, а те, кто приводил новых инвесторов, получали бонусы.

Не менее 10 000 участников

По данным полиции, организаторы успели привлечь как минимум 10 000 человек, а общий объём средств, поступивших на платформу, оценивается примерно в $8 млн.

При этом на текущем этапе расследования официально идентифицированы 18 потерпевших, которые вложили в общей сложности €55 970. Это не означает, что пострадавших было только 18: речь идёт именно о тех, кого полиция к настоящему моменту официально установила в рамках уголовного дела.

17 задержанных и девять военных

В ходе масштабной операции задержаны 17 предполагаемых участников организации. Ещё девять человек включены в материалы дела.

По данным ProtoThema и ERT, среди задержанных находятся девять военнослужащих, а двум унтер-офицерам приписывается ключевая руководящая роль.

Полицейская операция проходила сразу в нескольких регионах страны — в Пиерии, Ларисе, Митилини, Патрах, Янине, Комотини, Превезе, Аттике и Кавале.

Что нашли при обысках

Полиция провела обыски в пяти офисах, девяти домах и других помещениях.

Были изъяты:

• €295 090 наличными;
• 32 мобильных телефона;
• 38 USB-накопителей;
• 16 жёстких дисков;
• 28 компьютеров;
• 15 планшетов;
• банковские карты и SIM-карты;
• машинка для подсчёта денег и оборудование видеонаблюдения.

У одного из задержанных также обнаружили сигнальный пистолет, петарды и металлические шарики.

Почему эта история важна для русскоязычных жителей Греции

Криптовалютное мошенничество давно перестало быть чем-то редким. «Афинские новости» регулярно видят в Telegram, Facebook и других социальных сетях предложения «обмена криптовалюты», «инвестиций с высокой доходностью» и быстрых операций через неизвестных посредников.

Само использование криптовалюты, разумеется, не означает мошенничество. Опасность начинается там, где человек или компания обещает гарантированную прибыль, отсутствие риска или необычно высокую доходность, особенно если всё общение ведётся только через мессенджеры и социальные сети.

На что стоит обратить внимание

• не переводить деньги или криптовалюту человеку, которого вы знаете только по Telegram, WhatsApp или Facebook;
• не доверять обещаниям «гарантированного дохода»;
• не устанавливать по просьбе незнакомцев программы удалённого доступа к компьютеру или телефону;
• не передавать seed-фразы, приватные ключи, банковские коды и пароли;
• проверять, имеет ли компания необходимое разрешение на инвестиционную деятельность;
• особенно осторожно относиться к предложениям обмена криптовалюты через неизвестных посредников.

Самое простое правило здесь зачастую оказывается самым полезным: если неизвестный человек сам нашёл вас в социальной сети и предлагает быстро заработать на криптовалюте, сначала исходите из того, что это может быть мошенническая схема, и только после тщательной проверки допускайте обратное.