В Салониках раскрыли сеть фиктивных компаний: ущерб государству превысил €13,3 млн

В ходе крупной операции, проведённой 21 сентября 2026 года, сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Северной Греции задержали пять человек. Двух из них следствие считает руководителями группы.

Ещё 18 человек включены в материалы дела как предполагаемые участники или помощники схемы.

Компании оформляли на «соломенных директоров»

По данным полиции, группа действовала по устойчивой схеме. Создавались компании общего профиля, которые формально оформлялись на так называемых «подставных лиц».

Затем налоговые номера этих фирм использовались для коммерческих операций, при которых государству не перечислялись предусмотренные налоги, прежде всего НДС.

Фактическое управление, по версии следствия, оставалось у членов группы, а налоговые обязательства формально ложились на людей, записанных руководителями компаний.

Чтобы не допускать накопления слишком крупных долгов на одном АФМ, фирмы периодически меняли и создавали новые.

€500–1500 в месяц за роль директора

Следствие утверждает, что часть подставных руководителей получала за участие в схеме от €500 до €1500 в месяц.

Другими «номинальными владельцами», как указывается в материалах дела, становились социально уязвимые или маргинализированные люди.

Фактически на их имена оформлялись компании и налоговые обязательства, тогда как реальные финансовые операции контролировали другие лица.

Товары покупали в ЕС без НДС

Один из ключевых механизмов, по данным следствия, был связан с внутрисоюзными закупками.

Компании приобретали товары у фирм из других стран ЕС без начисления НДС, а затем реализовывали их на греческом рынке через сеть фиктивных предприятий.

В результате налог, который должен был поступить государству, либо не перечислялся вовсе, либо формально превращался в долг компаний, зарегистрированных на подставных лиц.

Для оформления операций использовались как реальные, так и, предположительно, фиктивные налоговые документы.

Не только налоги: EFKA, алкоголь и похищенные товары

По версии полиции, схема не ограничивалась НДС.

Члены группы оформляли страхование себя, родственников и знакомых, не перечисляя соответствующие страховые взносы в e-EFKA.

Кроме того, помещения некоторых компаний использовались для хранения и распространения контрабандных алкогольных напитков.

Следствие также обнаружило кофе и электронные сигареты, которые, как предполагается, могли происходить из краж.

Как распределялись роли

Согласно материалам расследования, двое мужчин 40 и 41 года считались руководителями и занимались созданием компаний.

52-летний подозреваемый, по версии следствия, выступал связующим звеном между организаторами и подставными лицами.

Ещё двое мужчин, 40 и 56 лет, официально фигурировали как управляющие компаний.

Откуда взялись €13,3 млн

Общий ущерб государству от неуплаченных налогов и страховых взносов полиция оценивает более чем в €13,3 млн.

Из этой суммы:

• €2 354 217,06 — ущерб от неуплаченных налогов и страховых взносов;
• €11 008 934,85 — обязательства, накопленные компаниями, оформленными на подставных лиц.

Кроме того, следствие выявило незаконный оборот как минимум 572 бутылок алкогольной продукции, по которым таможенные платежи составили €6809,96.

Стоимость имущества, которое следствие относит к продукции преступного происхождения, оценивается ещё в €7350.

Что нашли при обысках

Во время обысков в домах, компаниях и автомобилях полиция изъяла:

• 122 бутылки контрабандного алкоголя;
• 84 электронные сигареты;
• 76 кг кофе;
• 3890 кофейных капсул;
• 10 мобильных телефонов;
• ноутбук;
• €8355 наличными;
• печати компаний;
• банковские карты и большое количество документов.

Пять задержанных переданы компетентному прокурору. Им вменяются, в зависимости от роли, участие в преступной организации, мошенничество против государства, получение и сбыт имущества преступного происхождения, а также нарушения таможенного законодательства.

На данном этапе речь идёт о версии следствия. Виновность подозреваемых должна быть установлена судом.