В Греции раскрыта схема уклонения от налогов на 17 млн евро
- Автор Павел Онойко
170
Независимое управление государственных доходов Греции — AADE — сообщило о раскрытии крупной схемы уклонения от налогов. По предварительным данным контролёров, ущерб от неуплаты НДС и налога на прибыль превысил 17 млн евро. По делу уже задержаны три человека.
Проверку проводило специальное подразделение AADE по контролю и расследованиям — ΔΕΟΣ. По версии ведомства, сеть физических лиц и компаний использовала фиктивные счета, фирмы, которые быстро прекращали работу или объявляли банкротство, а также так называемых «исчезающих торговцев».
Как, по версии налоговой, работала схема
Следователи сопоставили результаты собственных проверок с данными платформы myDATA, торгового реестра, сведениями об участниках компаний и их руководителях. В результате обнаружилась сеть предприятий с повторяющимися признаками:
- одни и те же лица появлялись в разных компаниях как управляющие или партнёры;
- новые фирмы создавались вскоре после прекращения деятельности прежних;
- использовались общие телефоны, адреса, помещения и корпоративные связи;
- значительная часть компаний, по данным AADE, была создана главным образом для выдачи или получения фиктивных счетов на крупные суммы.
Среди сфер деятельности фигурируют оптовая торговля одеждой, обувью и сопутствующими товарами, а также импорт. Налоговая служба указывает, что отдельные фирмы оформляли фиктивные сделки на суммы от нескольких миллионов до 28 млн евро.
Предварительная оценка AADE: уклонение от уплаты НДС составило 9,6 млн евро, а от уплаты налога на прибыль — ещё 8,3 млн евро.
Аресты, блокировка счетов и контрафакт
По делу задержаны три человека. Одна из подозреваемых, которую AADE называет управляющей одной из ключевых компаний сети, по сведениям ведомства декларировала отсутствие жилья, но фактически проживала на вилле площадью 280 квадратных метров с бассейном в северных пригородах Афин.
Налоговая служба начала процедуру блокировки банковских счетов и других активов лиц и компаний, связанных с расследованием. Кроме того, в ходе проверок было изъято более 32 тысяч единиц контрафактной продукции.
Важно: AADE сообщила о результатах административного расследования. Окончательную уголовно-правовую оценку действий фигурантов и вопрос об их виновности должен дать суд.
Почему это важно
Дело показывает, как греческая налоговая служба использует цифровые следы бизнеса: электронные счета myDATA, данные реестров, сведения о бенефициарах, адресах и руководителях компаний. Для добросовестных предпринимателей это ещё одно напоминание: фиктивные договоры, счета без реальной сделки и формальные смены владельцев оставляют в цифровых системах намного больше следов, чем раньше.
Источник: AADE.
Афинские Новости просят вашей поддержки!
Уважаемые читатели, до начала военных действий в Украине наше издание существовало в основном за счет рекламы, в основном от Google. Однако из-за войны в Украине и санкций, введенных против России, Google отключил монетизацию для пользователей из РФ, в результате чего мы потеряли более 50% доходов, что поставило нас в довольно сложную ситуацию.
Просим по возможности пожертвовать нашему изданию любую посильную для вас сумму.
Для этого мы создали специальный аккаунт в PayPal.
Оплатить подписку можно по QR code:
Или нажав на эту кнопку:
Для жителей РФ, где недоступен PAYPAL мы предлагаем оформить оплату через Юмани (можно пополнить через Сбербанк / любые карты РФ / Счет телефона Билайн, МТС, Tele2)
Также вы можете перевести свои пожертвования на наши банковские счета указанием в назначении платежа "Οικονομική βοήθεια"(Financial help)
- Eurobank: (IBAN GR38 0260 2000 0004 3010 6055 945 SWIFT EFGBGRAA)
- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-(IBAN GR67 0110 1550 0000 0155 6770 5924 swift trapesas bic ethngraa)
- Τράπεζα Πειραιώς - (IBAN GR82 0172 1260 0051 2603 5164 032 PIRBGRAA)
Или через систему IRIS на телефон +306972288719
Спасибо за помощь.
