Деньги под грабительский процент: полиция разгромила банду вымогателей

Управление по борьбе с организованной преступностью Северной Греции сообщило о ликвидации группы, которую подозревают в профессиональном ростовщичестве, вымогательстве и отмывании преступных доходов.

По данным официального сообщения греческой полиции, задержаны четверо из пяти предполагаемых участников организации. Среди них один из двух предполагаемых руководителей. Второй, 31-летний мужчина, установлен и разыскивается.

Давали деньги под огромные проценты

Следствие началось после заявления одного из пострадавших. Как утверждает полиция, группа действовала как минимум с июня 2022 года и имела чёткое распределение ролей.

Подозреваемые выдавали людям займы под проценты, значительно превышавшие допустимые законом пределы. Когда должники не могли расплатиться, сроки продлевали в одностороннем порядке, добавляли новые проценты и требовали суммы, несоразмерные первоначальному займу.

Для взыскания денег, по версии следствия, применялись давление, угрозы и запугивание. Финансовую нужду людей превращали в долговую ловушку, что, видимо, считалось у организаторов своеобразной бизнес-моделью. 

Задержали при передаче 20 000 евро

Операция прошла во вторник, 14 июля 2026 года. Полиция организовала контролируемую передачу 20 000 евро мечеными купюрами, которые якобы предназначались для погашения долга.

За деньгами пришёл 30-летний предполагаемый посредник. После получения суммы его задержали, а меченые банкноты изъяли.

Роли участников

Согласно материалам полиции:

• 31-летний разыскиваемый координировал выдачу денег и сбор долгов;
• 34-летний задержанный участвовал в управлении группой и принимал решения о сроках выплат;
• 33-летний мужчина получал доход от ростовщических операций;
• 30-летний посредник передавал займы и забирал деньги у должников;
• 25-летняя женщина получала деньги от имени группы и искала новых заёмщиков.

Все эти сведения являются версией следствия. Виновность обвиняемых должен установить суд.

Как отмывали незаконные доходы

Полиция считает, что участники группы пытались скрыть происхождение денег несколькими способами.

Средства переводили между личными банковскими счетами, вносили на счета законных предприятий и смешивали с официальной выручкой. Также приобретались автомобили, стоимость которых не соответствовала заявленным доходам.

Отдельное место в предполагаемой схеме занимали интернет-платформы для ставок. По версии полиции, незаконные деньги пытались представить как выигрыши от азартных игр. Вот и современная финансовая алхимия: долг с угрозами заходит с одной стороны, букмекерский «выигрыш» выходит с другой.

Что нашли во время обысков

В домах, автомобилях и у задержанных были обнаружены:

• 37 280 евро наличными;
• автомобиль, который рассматривается как приобретённый на преступные доходы;
• 21 мобильный телефон и множество SIM-карт;
• ноутбук и планшет;
• два профессиональных счётчика банкнот;
• банковские документы и рукописные записи;
• две золотые монеты;
• квитанции о букмекерских выигрышах на общую сумму 8 875,29 евро;
• 167 таблеток и 81 флакон инъекционных анаболических препаратов.

Наличие анаболиков стало основанием для дополнительных обвинений по фармацевтическому законодательству и правилам, регулирующим профессиональный и любительский спорт.

Какие обвинения предъявлены

Уголовное дело включает, в зависимости от роли каждого фигуранта:

• создание, участие и руководство преступной организацией;
• профессиональное ростовщичество;
• вымогательство;
• легализацию доходов от преступной деятельности;
• нарушение фармацевтического законодательства;
• нарушения законодательства о спорте и вредных препаратах.

Задержанные в возрасте от 25 до 34 лет доставлены в прокуратуру. Расследование продолжается: полиция устанавливает полный размер незаконных доходов и проверяет, были ли у группы другие пострадавшие.

Вывод: следствие описывает не эпизодическую выдачу денег, а устойчивую систему, в которой займы под завышенные проценты сопровождались угрозами, а полученные средства пытались растворить в банковских переводах, бизнесе, автомобилях и ставках.