Следователи, которые были проинформированы о деятельности преступной организации, также обнаружили, что деньги за перевозку нелегалов оплачивались через неформальную систему денежных переводов, известную как хавала*, в которой участвует сеть брокеров.
Некоторым клиентам были предоставлены два комплекта проездных документов, которые позволили бы им сменить личность при переходе в конечный пункт назначения. Полиция изъяла 31 удостоверение личности, принадлежащее гражданам Греции и других стран Европы, девять паспортов ЕС и два вида на жительство.
По информации из полицейских источников, последние годы участились кражи документов под заказ, которые затем всплывают в подобных преступных организациях.
Система сформировалась в Индостане задолго до появления западной банковской системы и до распространения ее на Ближнем Востоке. Используется эта система расчётов в основном иммигрантами, зарабатывающими на Западе и отсылающими деньги родственникам.
