По данным SKAI, аудит касается денежных потоков. В ходе оперативных мероприятий были изъяты компьютеры организаций. Пока неизвестно, в каком секторе действуют данные три МКО. По информации правоохранительных органов, последуют и другие проверки.
Известно, что беженцы и мигранты являются идеальным предлогом для МКО, которые отточили мастерство регулирования потока денег, щедро льющихся из фондов ЕС, в свой карман. В результате был создан и задействован специальный отдел, занимающийся данным вопросом в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Компетентные службы занялись расследованием действий некоторых конкретных неправительственных организаций помощи беженцам, функционирующих в Греции.
Участие МКО в отмывании денег для беженцев расследуется также и греческими властями, по запросу международной целевой группы. В центре расследования находятся пять крупных НПО, занимающихся вопросами беженцев в сфере снабжения продовольствием, предоставления жилья и защиты их прав. Эти организации были особенно активны в последние годы. В дополнение к государственному и европейскому финансированию у них есть доходы, поступающие даже из третьих стран.
Согласно cnn.gr, «греческие власти лишь недавно начали контролировать источники финансирования некоей известной неправительственной организации с почти десятилетней деятельностью, которая в последние годы получала субсидии даже от министерств общественного порядка и миграционной политики». Как сообщается, «указанная неправительственная организация предпринимала действия в плане защиты прав беженцев и мигрантов, а также более широких слоев населения и нуждающихся в международной защите несовершеннолетних мигрантов без сопровождения».
По результатам расследования был опубликован доклад на тему «Архипелаг беженцев: история о том, что пошло не так в Греции». В частности, там говорится, что «70 из каждых 100 долларов были потрачены впустую или осели в карманах мошенников».