Участие НПО в отмывании "денег для беженцев" расследуется также и греческими властями по запросу Международной целевой группы. В центре исследования находятся пять крупных НПО, занимающихся вопросами беженцев в сфере снабжения продовольствием, предоставления жилья, а также защитой их прав.
Эти организации были особенно активны в последние годы, и в дополнение к государственному и европейскому финансированию у них есть доходы и деньги, поступающие даже из третьих стран.
Согласно cnn.gr, Целевая группа по финансовым мероприятиям (Financial Action Task Force – FATF), созвала заседание в Париже, на котором было рассмотрено положение в Греции, относительно противозаконного функционирования НПО. Комиссия сделала вывод, что наша страна "продемонстрировала несостоятельность в плане контроля за финансированием НПО». Именно поэтому "стало возможным отмывание денег".
Согласно cnn.gr, "греческие власти лишь недавно начали контролировать источники финансирования некоей известной неправительственной организации с почти десятилетней деятельностью, которая в последние годы получала субсидии даже от министерств общественного порядка и миграционной политики".
Как сообщается, «указанная неправительственная организация предпринимала действия в плане защиты прав беженцев и мигрантов, а также более широких слоев населения и нуждающихся в международной защите несовершеннолетних мигрантов без сопровождения».
Отмеченная НПО имеет следующие характеристики:
- С 2011 по 2018 год валовой доход составил 23,13 млн евро, а гранты - 9,7 млн евро.
- Организация, которая работает в Греции получила значительную финансовую поддержку от Швейцарии через Саудовскую Аравию.
- Организация заявляет, что в ней работает более 600 человек, а годовая зарплата составляет 7 миллионов евро.
Как сообщается, Министерство финансов уже занялось расследованием функционирования НПО. Кроме того, Управление по борьбе с отмыванием денег "интересуется" деятельностью указанной НПО на протяжении последних шести месяцев.
Работа по выяснению обстоятельств и функционирования неправительственной организации помощи беженцам контролируется по крайней мере двумя международными организациями и, как подчеркивается, независимо от вовлеченных лиц, придет к конкретным выводам, поскольку это касается фондов ЕС.
Напомним, летом 2018 года власти Греции арестовали двух сотрудников неправительственной организации, которая занималась оказанием помощи мигрантам. Были рассмотерены дела по меньшей мере 30 членов этой же организации, функционирующей на острове Лесбос. Члены НПО подозреваются "в незаконном ввозе мигрантов в Грецию, шпионаже и отмывании денег", как заявили правоохранительные органы.
В частности, полиция заявила, что подозреваемые, 24 иностранных гражданина и шесть греков занимались активной деятельностью на острове по крайней мере в конце 2015 года в составе одной известной неправительственной организации, имя которой власти до завершения следствия не будут раскрывать.
Лесбос, греческий остров находящийся недалеко от Турции на северо-востоке Эгейского моря, стал одной из самых популярных точек для прибытия в Европейский Союз с 2015 года для почти миллиона сирийцев, афганцев и иракцев, и в то время на острове действовали десятки групп, которые помогали беженцам и мигрантам.
По данным агентства по делам беженцев Организации Объединенных Наций (УВКБ ООН) в текущем году из Турции в Грецию прибыло более 19 000 беженцев и мигрантов.
Полиция считает, что предполагаемая преступная организация «оказала прямую помощь организованным преступным организациям, занимающимся торговлей людьми». Так в Греции называется организация перевозки беженцев в страны Евросоюза.
По словам правоохранителей преступная группа получала «значительные суммы денег», в том числе пожертвования.
На каждого из 30 сотрудников НПО открыты отдельные уголовные дела по подозрению в «участии в преступной организации, отмывании денег, шпионаже, нарушении государственной тайны, подделках и преступлениях против иммиграционного кодекса и законодательства об электронной связи», - говорится в заявлении.
По информации полиции, сотрудники НПО якобы получили конфиденциальную информацию о потоках беженцев из Турции и незаконно контролировали радиосвязь греческой береговой охраны и пограничного агентства ЕС Frontex.
Власти начали расследование после того, как в феврале на Лесбосе были замечены два иностранца, которые водили машину с поддельными военными номерными знаками, прикрепленными поверх легальных знаков.
Это не первое уголовное дело, в котором фигурируют лица работающие с мигрантами в Греции. В мае греческий суд оправдал трех испанских и двух датских добровольцев, обвиненных в контрабанде людей.
