Согласно поступившей информации из Независимого органа по государственным доходам, "дело началось, когда во время проверки, проводимой сотрудниками таможни почтовых посылок, находившихся в филиале курьерской компании, была обнаружена упаковка, содержащая крупногабаритную коробку с табачными изделиями без официальных налоговых марок/акцизов.
Посылка была отправлена из Козани неким отправителем. Получателем значился иностранец, житель Родоса. Получатель сообщил сотрудникам таможни Родоса, что "нашел отправителя по объявлению, которое тот разместил на автомобильном сайте". Получатель был арестован, табак конфискован, все действия осуществлены в соответствии с процедурой статьи 158 Закона 2960/01.
Далее сотрудники Таможенного управления запросили данные клиента-отправителя и получили от курьерской компании ответ.
Было установлено, что у отправителя была богатая «клиентура» по всей Греции. Данная информация была отправлена на разработку в полицейские органы для дальнейших действий.
В контексте расследования EL.Y.T. В Салониках выяснилось, что отправитель занялся рассылкой и завел карточку клиента в курьерской компании 25 января 2015 года, заявив, что является предпринимателем и отправляет образцы клиентам. Отправитель платил курьерской компании ежемесячно, за исключением последнего счета в январе.
В феврале, после ареста двух получателей посылок на Родосе и Косе, отправитель исчез и «убрал» свою рекламу из Интернета.
На основании данных, предоставленных курьерской компанией, было установлено, что отправитель имел более пятисот (500) получателей по всей Греции и отправил более одной тысячи (1000) посылок общим весом 1.728.700 кг, за которые было заплачено компании за курьерские услуги сумма 6.565,10 евро. Отправитель получал деньги за табак на свой банковский счет.
Например, с 02.02.2018 по 15.02.2018, последний день доставки посылки, он получил от клиентов сумму 5.488 евро, не считая денег, которые, согласно информации владельца кофейни в Козани, передавались непосредственно наличными от покупателей табака.
Экспертами было подсчитано, что чистый вес "контрабандного табака" составлял 1.482.880 кг и по данным установления тарифов и таможенного налогообложения Птолемаиды, отправитель с "обокрал государство" на сумму 355,272.00 евро.
Из-за крупной суммы "уклонения от налогов" и других сборов, действий направленных против греческого государства, отправитель попал под статью закона 25 - 4557/2018 «Предотвращение и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма (транспозиция Директивы 2015/849/EE) и другие положения».
В плане установленных налоговых правонарушений: за отсутствие лицензии на предпринимательскую деятельность, утаивание налоговой информации, недекларирование доходов, уклонение от уплаты налога на прибыль и пр., дело было доведено до налоговой инспекции Козани.
Дело находится на рассмотрении в соответствующих органах.
