Преступная сеть уклонялась от ввозных пошлин и налога на добавленную стоимость на импортируемую обувь и предметы одежды.
«OLAF может подтвердить, что оно завершило расследование в отношении мошеннического ввоза контрабандного текстиля и обуви в Грецию в период с 1 января 2015 года по 31 мая 2018 года», - было указано, что OLAF пишет Politico в своем репортаже, на вопрос о проведенном им расследовании.
«Основываясь на своих выводах, OLAF выпустило финансовую рекомендацию для греческой таможни о взыскании суммы в 202,3 миллиона евро потерянных таможенных пошлин, связанных с недобросовестно заниженными ценностями для таких продуктов», - добавили в отчете OLAF.
Греческий порт Пирей является частью китайского проекта транспортной инфраструктуры Belt and Road и управляется компанией Cosco Shipping.
В 2017 году OLAF пришло к выводу, что та же схема, действующая в отношении китайских преступных группировок, была нацелена на порты в Великобритании. Это расследование привело к тому, что ЕС наложил на Лондон штраф в размере 2,7 млрд евро , что оспорило выводы и передало дело в суд.
Официальные лица в Греции, не дали немедленных комментариев по поводу выводов OLAF.
По словам следователей, схема мошенничества, действующая за пределами Китая, очень сложна и включает в себя множество водителей грузовиков, мошеннических документов и анонимных менеджеров, которые дают водителям точные заказы по телефону о том, куда доставить их товары. После того, как товары были помещены в контейнеры, делаются ложные декларации, в которых указаны фиктивно низкие цены на текстиль и обувь, чтобы импортеры могли получать прибыль от уклонения от уплаты таможенных пошлин и уплаты гораздо меньших сумм, чем предусмотрено законом.