Menu
Login

ЕС оштрафовал Грецию на 200 млн евро из-за китайских мошенников

ЕС оштрафовал Грецию на 200 млн евро из-за китайских мошенников

Бюро по борьбе с мошенничеством Европейского Союза (OLAF) наложило на Грецию штраф в размере более 200 миллионов евро за неспособность проконтролировать и остановить широкомасштабное налоговое мошенничество со стороны китайских преступных группировок, импортирующих ультра-дешевые товары через крупнейший порт страны Пирей, сообщило издание Politico в понедельник. 

Преступная сеть уклонялась от ввозных пошлин и налога на добавленную стоимость на импортируемую обувь и предметы одежды. 

«OLAF может подтвердить, что оно завершило расследование в отношении мошеннического ввоза контрабандного текстиля и обуви в Грецию в период с 1 января 2015 года по 31 мая 2018 года», - было указано, что OLAF пишет Politico в своем репортаже, на вопрос о проведенном им расследовании.

«Основываясь на своих выводах, OLAF выпустило финансовую рекомендацию для греческой таможни о взыскании суммы в 202,3 миллиона евро  потерянных таможенных пошлин, связанных с недобросовестно заниженными ценностями для таких продуктов», - добавили в отчете OLAF. 

Греческий порт Пирей является частью китайского проекта транспортной инфраструктуры  Belt and Road и управляется компанией Cosco Shipping.

В 2017 году OLAF пришло к выводу, что та же схема, действующая в отношении китайских преступных группировок, была нацелена на порты в Великобритании.  Это расследование привело к тому, что ЕС наложил на Лондон штраф в размере 2,7 млрд евро , что оспорило выводы и передало дело в суд.

Официальные лица в Греции, не дали немедленных комментариев по поводу выводов OLAF.

По словам следователей, схема мошенничества, действующая за пределами Китая, очень сложна и включает в себя множество водителей грузовиков, мошеннических документов и анонимных менеджеров, которые дают водителям точные заказы по телефону о том, куда доставить их товары. После того, как товары были помещены в контейнеры, делаются ложные декларации, в которых указаны фиктивно низкие цены на текстиль и обувь, чтобы импортеры могли получать прибыль от уклонения от уплаты таможенных пошлин и уплаты гораздо меньших сумм, чем предусмотрено законом.

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования (комментарии премодерируются)
Последнее изменениеВторник, 15 января 2019 18:16
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта