Menu
Login

Греция участвует в европейской полицейской операции по "денежным мулам"

Греция участвует в европейской полицейской операции по "денежным мулам"

Греческая полиция (ELAS) приняла участие в четвертой Европейской акции "Денежный мул" (EMMA 4), масштабной полицейской операции прошедшей с 1 сентября по 30 ноября, в которой приняли участие сотрудники правоохранительных органов из 26 стран, включая Австралию и США.

Операция, направленная на борьбу с незаконными денежными перевозками, привела к выявлению 1504 денежных мулов, 140 так называемых фермеров и аресту 168 человек.

Выявленная сумма незаконно перевезенных денег составила 72,4 миллиона евро.

Операция прошла при поддержке Европола, Евроюста и Европейской банковской федерации (ЕБФ), а также 300 банковских и частных учреждений.

Как оказалось, свыше 90% транзакций, инициированных дропами, связаны с преступлениями онлайн: фишингом, атаками вредоносного ПО, интернет-мошенничеством, «нигерийскими» схемами и т.п. Выявлено более 900 жертв подобных киберпреступлений; с помощью представителей 70 банков удалось обнаружить и предотвратить попытки хищения значительных денежных сумм.

Денежные «мулы» – это «последняя миля» в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем.

preview

Плакат - "Не будь денежным мулом"


Денежные «мулы» или Дропы  это люди, которые помогают преступникам отмывать нелегально полученные деньги, разрешая использовать свои банковские карточки в качестве "транзитных" для обналичивания или перевода незаконных средств. Через счета дропов проводятся как деньги, добытые в результате киберпреступлений, то есть украденные со счетов юридических и физических лиц в результате фишинга либо вишинга, так и деньги, добытые путем торговли наркотиками, людьми или другими преступными способами.

Основная задача дропа – снятие наличных в банкомате или в отделении банка. Также дропов используют для перевода незаконно полученных денежных средств между разными счетами, чтобы запутать следы преступников. Переводы совершаются в разных странах и от имени разных людей, что позволяет преступным организациям "работать" по всему миру, оставаясь при этом "невидимыми". За свои услуги "денежные мулы" получают процент от сумм, которые помогают отмывать.

Завербованные дропы не всегда осознают, что стали частью преступной схемы, поскольку действия мошенников обычно маскируются под легальный бизнес. Однако незнание не освобождает от ответственности: дропы – правонарушители, которые получают строгие приговоры в виде штрафов, конфискации имущества и лишения свободы. Причем правоохранительные органы в первую очередь выходят именно на "денежных мулов", как на низшее звено преступной сети.

Таких пособников нередко вербуют вполне легальными методами, через сайты трудоустройства, электронные доски объявлений, социальные сети. Однако вакансия обычно сформулирована таким образом, чтобы рядовой претендент не уловил истинный смысл «должностных обязанностей».

К сожалению, есть и такие дропы, которые сотрудничают с преступниками вполне осознанно, хотя при этом рискуют потерять персональные данные, ухудшить кредитную историю или даже подвергнуться уголовному преследованию как соучастники.

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования (комментарии премодерируются)
Наверх

Новости по Email

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта