Menu
Login

"Недетский бизнес" Jumbo

"Недетский бизнес" Jumbo

Как стало известно, руководство международной компании Jumbo оказалось замешано в финансовых махинациях с китайскими инвесторами.

Предварительное расследование начато в отношении греческого экс-заместителя компании Jumbo - Эвагелоса Папаэвангелу, который обвиняется в "содействии продаже недвижимости китайским инвесторам", и получении ими Золотой визы.

Приказ на рассмотрение дела в Верховном суде был отдан прокуратурой.

По данным опроса китайских властей, по сообщениям, компания установила партнерские отношения, через которые производила продажи недвижимости для китайских граждан, общей стоимостью 40 миллионов евро за счет использования POS (безналичным рассчетом).

Известно, что в Китае введен контроль за движением капитала (выводом средств из страны), так что практика покупки недвижимости в Греции по безналичному рассчету признана незаконной. Покупатели якобы превысили порог использования денежных средств путем использования POS, а также вошли в программу «Visa Gold», соответственно, получив преимущества (вид на жительство в стране и пр.).

Согласно предварительным данным, финансовые операции производились посредством Банка Греции и Европейского центрального банка.

В свою очередь нынешнее руководство Jumbo всячески открещивается от "дел г-на Папаэвагелу", отмечая, что компания к ним не причастна. 

В частности, г-н Папаэвагелу разработал и осуществил финансовую схему махинаций. Более 50 млн евро поступили в Грецию из Китая путем безналичного рассчета (через POS). Средства были переведены с целью приобретения здесь гражданами Китая дорогостоящей недвижимости и в конечном итоге получения Золотой визы.

Приобрести недвижимость китайским инвесторам рекомендовал Эвангелос Папаэвагелу, вице-президент Jumbo. Простая схема позволяла осуществить незаконный вывод валюты и отмывание денег.

Власти Китая уже отправили запрос в греческие банки, с которыми якобы сотрудничал Папаэвагелу, а также в компетентные органы власти Греции.

По имеющейся информации, г-ном Папаэвагелу, для осуществления безналичных переводов из Китая приобрел 10 POS греческих банков.

Как сообщается, Э Папаэвагелу недавно приступил к приобретению ряда недвижимости, выставленной на аукцион. Среди объектов значатся четыре здания компании Koumbas Development, расположенных в р-оне Палео Психико, которые были выставлены на аукцион.

Доверенное лицо основателя ведущей компании розничной торговли Jumbo в нашей стране - Апостолоса Вакакиса приобрела в июне прошлого года виллу бывшего издателя Петроса Костопулоса, расположенную в районе Филофеи за 4,7 млн евро.

Похоже, что как только "запахло скандалом", глава Jumbo Вакакис отправил в отставку Эвагелоса Папаэвагелу.

Представитель компании, как утверждает материал, опубликованный в Capital.gr, сообщил, что "руководству Jumbo не известно о производимых действиях, и что Jumbo не связана хоть каким-либо образом со всем этим".

Г-н Папаэвагелу являлся членом совета компании Jumbo с 1992 по 1995 год, кроме того, он является председателем греческих производителей и трейдеров игрушек с 2006 года, является членом Совета из ACCI (Торгово-промышленной палаты Афин) и членом Совета Σ.Ε.Λ.Π.Ε. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος).

Скандал с китайскими инвесторами в котором оказался замешан Jumbo, привлек внимание властей к "главе розничного бизнеса в Национальном банке ЕТЕ", Нэлли Тзаку Ламбропулу и дирекции управления картами.

В настоящее время администрация ЕТЕ и компетентные органы занялись изучением дела.

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования (комментарии премодерируются)
Последнее изменениеЧетверг, 01 ноября 2018 19:15
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта