Россиянину и бирже BTC-e предъявила обвинения прокуратура Соединенных штатов, а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями потребовала, чтобы криптовалютная биржа выплатила штраф в 110 миллионов долларов. Всего же американские спецслужбы оценивают объем отмытых денег в 4 миллиарда долларов.
25 июля полиция Греции задержала находящегося на отдыхе россиянина Винника по запросу американских властей. Его обвинили в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи. Изначально россиянина собирались экстрадировать в Штаты, однако выяснилось, что Винника разыскивают и российские власти. Он пытался договориться, чтобы его выдали именно им. Дело в том, что возвращение на родину для него – единственный способ избежать пожизненного заключения. Если Винник все-таки будет экстрадирован в США, у него есть все шансы получить до 55 лет тюрьмы. Александр Винник признает, что сотрудничал с BTC-e, однако отвергает все обвинения в мошенничестве и краже денег. Представители биржи также заявили, что россиянин никакого отношения к ней не имеет.
Существует несколько мений по происходящему. Один из вариантов, это то, что дело Винника чисто политическое и властям США нужен еще один козырь в противостоянии с Россией, в данном случае это будет продолжение темы русских хакеров, которые "не только вмешиваются в избирательный процесс в США , но также и воруют деньги граждан США". Еще одна версия - Александр Винник обладает достаточно серьезными знаниями в тематике блокче́йна и с его помощью спецслужбы, а также министерство финансов США надеется получить возможность за контролем над транзакциями в системе криптовалют и получению интересующей их информации о плательщиках и получателях денежных средств через криптовалюты.
На сегодняшний день данный контроль за криптовалютами фактически невозможен, что не только потенциально создает проблему конкурентности криптовалют в отношении доллара США, но и немалую проблему для государственных служб занимающихся безопасностью и разведкой, так как они не имеют в отличии от обычных денег возможность контролировать движение денежных средств.
Сам же Александр Винник считает, что его арест является провокацией США по отношению к России, а операцию по его аресту результатом спецоперации американских спецслужб.