Против мужчины формируется уголовное дело за преступление, квалифицированное как «компьютерное мошенничество, подлог и неоднократные и нарушения положения о защите персональных данных».
Следствие по делу было возбуждено в связи с жалобой представителя юридической компании, интернет-магазина. В заявлении говорится, что: «в октябре 2016 года при проверке покупок было выявлено мошенничество – осуществлены электронные платежи кредитной картой, которую заблокировал истинный владелец».
Отдел полиции по борьбе с киберпреступностью провел тщательное и цифровое исследование, анализ дела и данных, что привело к идентификации преступника. Также было выявлена его причастность к ряду мошеннических сделок - заказов из разных стран в интернет-магазинах.
В частности, говорится, что преступник использовал свое место работы в преступных целях. Работая регистратором в гостинице Санторини, он украл всю клиентскую базу (1500 человек) с подробными сведениями, их персональными данными и кредитными картами, за период с марта по ноябрь 2016.
С августа по ноябрь 2016 года, мошенник используя данные карты, либо сам, либо с помощью третьих лиц-посредников совершил 40 мошеннических сделок - заказы на товары на общую сумму более 8.000 евро.
В ходе обыска, проведенного в доме арестованного, обнаружено и изъято около 900 файлов с персональными данными греческих и иностранных граждан, которые содержали, помимо прочего, сведения о кредитных картах.