Отмечается, что судовладелец является также главным акционером одного из банков. Расследование, проведенное четырьмя прокурорами, касается кредитов, выданных банком. Для "улаживания" финансовых вопросов судовладелец организовал с бывшими полицейскими и "вышибалами" целую систему вымогательства с угрозами и избиениями вплоть до попытки похищения человека, пишет издание.
Среди жертв, которые сообщили о случаях насилия над ними — угрозах, тяжких телесных повреждениях, взрывах, вымогательстве — есть известные имена в мире бизнеса, а также один адвокат. Их телефоны преступники прослушивали.
Издание не сообщает фамилию судовладельца, однако некоторые СМИ, в частности, издание The TOC (Times of change) утверждают, что речь идет о Викторе Рестисе. Рестис является известным судовладельцем, возглавляет Restis Group, которой принадлежит один из крупнейших торговых флотов в Греции. В январе 2006 года ему была присуждена награда Ллойда как владельцу ведущей транспортной компании в мире. Группа участвовала в строительстве на многих курортах мира, она владеет многими объектами недвижимости.
Рестис является также крупным акционером издательской группы Proto Thema, издающей популярную газету и сайт. Он владеет значительной частью акций издательской группы Lambrakis (DOL), выпускающей газеты "Неа", "Вима". Личное состояние Рестиса оценивается в 5,8 миллиарда долларов.
В июле 2013 года миллиардер был арестован за растрату средств банка First Business Bank (FBBank), владельцем которого он являлся. Судья выдал ордер на арест бизнесмена по обвинению в хищении и отмывании денег, включая 5,8 миллиона евро, выданных FBBank компаниям, представлявшим интересы Рестиса. Сам судовладелец тогда заявлял, что готов открыть все банковские счета, чтобы доказать, что деньги пришли законно. В мае этого года появлялись сообщения, что вскоре предстоит суд по этому делу.