fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

Российский беглый депутат задержан в Испании

Российский беглый депутат задержан в Испании

В Испании был задержан российский беглый депутат, 64-летний Владимир Хмель, в прошлом занимавший пост депутата Законодательного Собрания Приморья в 2002–2006 годах.

Экс-депутата задержали по подозрению в налоговом мошенничестве, как сообщает elconfidencial.com. Налоговая служба королевства подозревает Хмеля в мошенничестве на 17 млн евро. Несмотря на то, что арест был произведен летом 2017 года, об этом стало известно только сейчас. Операция проводилась под грифом "топ-секрет", в связи с чем никаких подробностей в прессу не просочилось и арест бизнесмена хранился в тайне.

Правоохранительные органы рассказали о задержании всего несколько дней назад, когда полиции удалось задержать предполагаемого соучастника преступлений. Речь идет от директоре отделения банка Banco Popular, который, предположительно, помогал Владимиру Хмелю в его махинациях.

По информации ТАСС, приморский предприниматель мог использовать сеть предприятий для отмывания денег незаконного происхождения посредством инвестиций в недвижимость и туристические компании на Канарских островах. В рамках расследования также задержали директора одного из офисов банка Popular, который якобы помогал переводить средства Хмеля в Испании и за ее пределами. По данным агенства, бизнесмен и депутат использовал свои приморские связи, чтобы беспошлинно ввозить в Россию продукцию из Китая. Заработанные таким образом деньги он начал вкладывать в землю, недвижимость и бизнес в Испании.

Одна из туристических компаний Хмеля "Сanariasxperiencie" занималась организацией прогулок и вечеринок на яхтах, полетов на вертолетах и прочих развлечений класса «люкс».

Благодаря данному виду деятельности экс-депутат легализовывал незаконно полученные деньги. В собственности бывшего политика находились две шикарные яхты. Одна из них, Galaxia – это деревянный 20-метровый парусник с четырьмя каютами, кухней и гостиной на 12 человек. Вторая яхта, La Favorita, затонула в апреле 2016 года по неизвестным причинам. В результате его деятельность привлекла внимание правоохранителей королевства.

Испанцы начали проверять происхождение капиталов Хмеля. Когда появились доказательства, что деньги получены незаконным путем, полиция королевства начала полномасштабное расследование.

 

Справка.

64-летний Владимир Хмель являлся депутатом Законодательного Собрания Приморья в 2002–2006 годах. Кроме этого, он занимался внешнеэкономической деятельностью. Сайт регионального парламента сообщает, что Владимир Хмель возглавлял ТОО «Торговый дом ”Коммерсант”», был коммерческим директором ПКП «Альт», заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Ростек-ДВ-сервис», директором ООО «Арсеньевстройтранс». В июле 2004 года избран президентом Союза автотранспортников Приморского края.

Владимир Хмель считался деловым партнером экс-сенатора от Приморья Игоря Иванова и другого депутата Заксобрания Приморского края — Геннадия Лысака.

В середине 2000-х фамилия Хмеля часто фигурировала в ходе расследования контрабандного дела, результатом которого стали арест руководителя ДВТУ Эрнеста Бахшецяна и побег известных в Приморье бизнесменов, в том числе и Геннадия Лысака. Именно его называли организатором и руководителем ОПС более чем из 30 человек. В состав ОПС якобы также входили экс-сенатор и бывший вице-губернатор Приморского края Игорь Иванов и предприниматель из Находки Сергей Хе.

Этому ОПС вменяли контрабанду товаров из Китая и Южной Кореи в Россию. По версии следствия, объем нелегально ввезенных товаров в РФ с 2002 по 2007 год превышал 2,3 млрд рублей. Именно после расследования данного дела Владимир Хмель обосновался в Испании.

В 2010 году Приморский краевой суд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении контрабандистов. Через два года уголовное преследование в отношении их было прекращено из-за того, что ст. 188 УК РФ («Контрабанда») утратила силу.

Источник

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеВоскресенье, 29 июля 2018 21:50
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта