Menu
Login
  •  
  •  

Греческое золото «уплывает» в Германию

По мнению экспертов, одним из наиболее объективных критериев социально-экономического положения в стране является количество открытых ломбардов и скупок драгметаллов.

Например, ужесточившиеся условия кризиса в Греции, и как последствие -  сокращение бюджетных расходов, увеличили за последний год количество ломбардов и скупок в несколько раз.

В парламент Греции поступило заявление от депутата  Н.Д. г-а Михелакиса к министру финансов г-ну Стурнара и министру юстиции г-ну Дендиа о принятии мер, направленных на ужесточение правовых требований в отношении ломбардов и скупкок.

Заявление было подано в связи с произошедшими фактами.

13 апреля, в международном аэропорту Афин полиция арестовала гражданина Германии, который пытался провезти полтонны золота и серебра, а также крупную сумму в евро. Мужчину задержали при посадке на рейс авиакомпании Lufthansa, следовавшей в Германию.

Бдительность проявили греческие таможенники. Они обнаружили в багажном контейнере перед его погрузкой в самолет серебряные слитки общим весом 425 кг. После этого был проведен тщательный обыск пассажира. В итоге у него изъяли еще семь килограммов золота и 300 тысяч евро наличными.

На драгметаллы у нарушителя были обнаружены документы на подставную фирму.

Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями греческой полиции выясняет, не состоит ли задержанный в преступной группировке, занимающейся отмыванием денег.

Расследование, проведенное компетентными органами, предполагает, что вывоз  и оборот драгметаллов мог осуществляться в сотрудничестве с греческими скупками и ломбардами.

Как уже упоминалось, данная схема незаконных золотовалютных операций была выявлена в последнее время, и обнаружена во многих других подобных случаях незаконного вывоза драгоценных металлов.

Кроме того, по словам г-на Михелаки, предположительно эти факты могут быть непосредственно связаны с преступлением, произошедшим на Крите (Ираклион). Где в скупке были обнаружены краденые вещи (проходящие по 24 эпизодам краж) на общую сумму в 300.000евро.

«Эти повторяющиеся случаи незаконного вывоза драгоценных металлов наводит на мысль об отмывании средств, полученных незаконным путем.

Ни для кого не секрет, что некоторые недобросовестные скупки существенно занижают цены, пользуясь  ситуацией кризиса в стране, закупая у населения драгметаллы по цене, гораздо ниже, чем фактическая».

Г-н Михелакис также призывает обратить внимание на то, что «большинство скупок и ломбардов систематически уклоняются от уплаты налогов».

Теперь  министры задаются рядом вопросов:

Как обеспечивать эффективную защиту потребителей от неконтролируемых действий скупок и ломбардов?

Куда будет направляться золото, серебро и другие драгоценные металлы, которые собираются ежедневно в больших количествах?

Какие меры будут приняты по заявлениям, в отношении фактов мошенничества со стороны работников скупки или ломбарда?

Как контролировать неисчерпаемые источники прибыли скупок и ломбардов в условиях кризиса?

Как бороться с потенциальными преступлениями - продажи краденого имущества и отмывании денег через скупки и ломбарды?

***

Признанный факт, что система ломбардов и скупок крайне удобна для сбыта краденого. Через них ежемесячно проходят десятки тысяч ворованныхвещей. Ведь никаких документов, кроме удостоверения личности (часто не важно, на чьё имя), при их залоге (или сдаче) не требуется.

Скупки работают по простой схеме: приходишь, отдаёшь что-то и получаешь наличные деньги. При этом суммы, которые выставляются при оценке ценных вещей, зачастую являются заниженными в разы. Неудивительно, что среди клиентов ломбардов оказываются и воры, и  наркоманы. Только вот что с этим делать?

Хотя – на то оно и правительство, чтобы «думать».

 

Материалы по теме:

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования
Последнее изменениеСреда, 17 апреля 2013 23:05
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта

Новости по Email