Цель записи и дальнейших перекрестных проверок, которые должны быть сделаны, это предотвращение незаконный действий, таких как «отмывание» черных денег.
Общая сумма купюр, хранящихся у населения которые расположены в сейфах и прочих потайных местах оцениваются в 20 миллиардов евро.
Процесс обмена.
После того, как Европейский центробанк объявил об выводе из оборота денежных номиналом 500 евро, возник ажиотажный спрос на обмен указанной банкноты.
Греческие банки, живо откликнулись на данную операцию, при этом не забыв о себе "родных". Так как в Евросоюзе процесс подобного обмена не имеет каких либо законодательных регуляторов, банки воспользовались возможностью "немного" заработать.
При этом комиссия на обмен банкнот составит 0,15% от общей суммы, но минимальный взнос – 5 евро, минимальный – 200.
Согласно публикации «Daily», клиенты, которые следуют по выше описанной процедуре, будут введены в компьютерные проверочные системы.
Эта директива обязывает банки, суммировать все акты обмена банкнот по 500 евро на клиента и анализировать их с другими сделками банкнот того же номинала.
Соответственно обязаны контролировать и других сделки клиентов, работающих с кредитками, и депозитами на счетах собственных или третьих лиц, сверив соответствующие данные с финансовым и валютным профилем конкретного клиента.
Стоит отметить, что купюра в 500 евро не собирается отменятся, но она будет постепенно выведена из оборота центральных банков.
