Menu
Login
  •  
  •  

Известный греческий судовой магнат арестован по подозрению в отмывании денег

Известный греческий судовой магнат, владелец грузового флота, а также ряда греческих медиаактивов Виктор Рестис арестован по подозрению в отмывании денег и хищении.

Судовладелец был задержан в северном пригороде Афин. В.Рестис обвиняется в использовании своего влияния в FBB банке (First Business Bank), чтобы обеспечить выдачи займов и субсидий на общую сумму около 500 млн евро связанным с ним лицам и организациям.

Арест состоялся после того, как в греческое Управление по борьбе с отмыванием денег поступило обращение бывшего сотрудника FBB. Виктора Рестиса обвинили в том, что он использовал своё влияние в Первом бизнес-банке для предоставления «плохих» кредитов на € 524 млн аффилированным с банком компаниям и частным лицам. И, в частности, кредита в € 5,8 млн – компании, связанной лично с ним. Кредиты суммой в 5,8 миллиона евро прошли через цепочку офшорных компаний, и нет ни малейшей возможности возврата денег или даже возмещения ущерба, понесенного банком.

Стоит отметить, что ранее в 2013г. First Business Bank был ликвидирован, а его рентабельные активы перешли к Национальному банку Греции. Семья В.Рестиса владела контрольным пакетом в банке FBB.

Следствие намерено разобраться с судьбой выданных кредитов. В пятницу Виктор Рестис предстанет перед прокурором. Дело ведет председатель управления по борьбе с отмыванием денег, заместитель прокурора Верховного суда Панайотис Николаидис. Подозреваемому могут быть предъявлены обвинения в хищении и отмывании денег, преступной деятельности и организации преступного сообщества.

Обвинения в свой адрес греческий судовладелец называет необоснованными и вины в воровстве и отмывании денег не признаёт. В заявлении, опубликованном на сайте iefimerida.gr, заверил, что готов открыть все банковские счета, чтобы доказать, что деньги пришли законно. Он также обвинил в противоправных действиях бывшего партнера, который является обвиняемым по ряду дел.

Ранее В.Рестис подозревался в участии в незаконной торговле иранской нефтью вопреки требованиям поддерживать нефтяные санкции. Бизнесмен свою вину полностью отрицал.

Стоит отметить, что данный арест произошел спустя несколько месяцев, после того как к тюремному сроку был приговорен известный греческий бизнесмен Лаврентис Лаврентиадис, признанный виновным в мошеннических действиях с банковскими кредитами. Л.Лаврентиадис свою вину не признал.

 

Справка Р.А.

Среди греческих судовладельцев, Restis сидеть шестой по величине, контролируя 92 корабля общим водоизмещением 8.33 000 тонн. Флот компании состоит из 267 танкеров и 65 балкеров. Личное состояние Рестиса оценивается в 5,8 миллиарда долларов. Рестис является также крупным акционером издательской группы Proto Thema, издающей популярную газету и сайт. Он владеет значительной частью акций издательской группы Lambrakis (DOL), выпускающей газеты «Неа», «Вима».

По сообщению СМИ, Виктор Рестис тесно связан с российским олигархом Олегом Дерипаска. А также имеет серьезный бизнес в соседней с Грецией Черногорией, где он имеет несколько гостиниц, банков, а также шахт по добыче бурого угля (официальный статус стратегического партнера правительства Черногории).

Два месяца назад, в мае сего года, неправительственная организация «Вместе против ядерного Ирана» (United Against Nuclear Iran (UANI) обвинила Рестиса в сотрудничестве с Министерством нефти Ирана (Iran’s Ministry of Petroleum). UANI – это та самая контора, которая писала письма в Российский морской регистр судоходства и добилась прекращения его сотрудничества с IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) – морским флотом Республики Иран. Напомним, в процессе ухода РС из Ирана активно участвовал Виталий Клюев, заместитель директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России.

 

Фото Рейтерс

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования
Последнее изменениеПонедельник, 03 марта 2014 18:10
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта

Новости по Email