fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

Полиция Греции арестовала почетного консула Украины за мошенничество

Полиция Греции арестовала почетного консула Украины за мошенничество

Полиция Греции обезвредила транснациональную преступную группировку, занимавшуюся в течение десяти лет строительством финансовых пирамид и нанесшей гражданам европейских стран убытки в сотни миллионов евро. Одним из организаторов был почетный консул Украины, а в числе пострадавших бывший посол Украины в Греции Валерий Цибух.

Полиция арестовала пятерых организаторов группировки и восемнадцать рядовых членов. Среди организаторов, оказался  почетный консул Украины в г. Ретимно - на острове Крит Иоанис Литинас.

Следователями установлено, что начиная с 2005 года преступная группа использовала не менее шестидесяти офшорных компаний, созданных в разных уголках мира, а также банковские счета в десятках стран, включая Латвию, Эстонию, и Украину. С 2012 года были основаны три фонда, которые аккумулировали и перевели на эти счета 190 миллионов США и 1,5 миллиона евро, доверенных мошенникам "инвесторами". На организацию работали 3 юриста, рассылавшие обманутым вкладчикам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств. Всего по данным СМИ, группировка собрала с инвесторов полмиллиарда евро. Организаторы пирамиды обещали инвесторам до 30% годовых.

Год назад организаторы пирамиды уведомили инвесторов, что "лавочка закрылась...." 

Полиция арестовала пятерых организаторов группировки и восемнадцать рядовых членов. Среди участников были 3 юриста, несколько торговцев в т.ч из Турции и Индии, 4 владельца агенств ОПАП, 

Теперь почетный консул должен предстать перед следственным судьей и опровергнуть обвинения, согласно которым примерно в 2009 году он якобы "взял на себя управление преступной организацией", целью которой было мошенничество.

Сам Литинас, между тем, обвинения в мошенничестве отвергает. Он заявляет, что сам был введен в заблуждение партнером и не знал, что его влияние используют для привлечения инвесторов из Украины с целью аферы.

Схема мошеннической структуры

Некоторые СМИ сообщают, что жертвами мошенников стали украинские политики.

Журналисты интернет издания zougla.gr, провели своё расследование и выяснили,что одним из пострадавших в результате Аферы стал бывший Посол Украины в Греции Валерий Цибух (2005-2010), который заявил в своём видео обращении, что он также является жертвой мошенничества, доверяя по рекомендации Иоанис Литинас, деньги Георгию Даскалеа (одному из лидеров преступной группировки) и призывает греческое правосудие немедленно раскрыть дело, чтобы запрятать преступников за решетку и вернуть деньги десяткам пострадавших.

В посольстве Украины в Афинах подтвердили факт ареста почетного консула, однако от комментариев воздержались. 

Следует пояснить, что почетный консул может не являться гражданином той страны, которая его назначает, и основная его задача - содействовать развитию отношений, в том числе экономических и торговых связей.

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеЧетверг, 12 мая 2016 21:43
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта