Menu
Login
  •  
  •  

Полиция Греции арестовала почетного консула Украины за мошенничество

Полиция Греции арестовала почетного консула Украины за мошенничество

Полиция Греции обезвредила транснациональную преступную группировку, занимавшуюся в течение десяти лет строительством финансовых пирамид и нанесшей гражданам европейских стран убытки в сотни миллионов евро. Одним из организаторов был почетный консул Украины, а в числе пострадавших бывший посол Украины в Греции Валерий Цибух.

Полиция арестовала пятерых организаторов группировки и восемнадцать рядовых членов. Среди организаторов, оказался  почетный консул Украины в г. Ретимно - на острове Крит Иоанис Литинас.

Следователями установлено, что начиная с 2005 года преступная группа использовала не менее шестидесяти офшорных компаний, созданных в разных уголках мира, а также банковские счета в десятках стран, включая Латвию, Эстонию, и Украину. С 2012 года были основаны три фонда, которые аккумулировали и перевели на эти счета 190 миллионов США и 1,5 миллиона евро, доверенных мошенникам "инвесторами". На организацию работали 3 юриста, рассылавшие обманутым вкладчикам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств. Всего по данным СМИ, группировка собрала с инвесторов полмиллиарда евро. Организаторы пирамиды обещали инвесторам до 30% годовых.

Год назад организаторы пирамиды уведомили инвесторов, что "лавочка закрылась...." 

Полиция арестовала пятерых организаторов группировки и восемнадцать рядовых членов. Среди участников были 3 юриста, несколько торговцев в т.ч из Турции и Индии, 4 владельца агенств ОПАП, 

Теперь почетный консул должен предстать перед следственным судьей и опровергнуть обвинения, согласно которым примерно в 2009 году он якобы "взял на себя управление преступной организацией", целью которой было мошенничество.

Сам Литинас, между тем, обвинения в мошенничестве отвергает. Он заявляет, что сам был введен в заблуждение партнером и не знал, что его влияние используют для привлечения инвесторов из Украины с целью аферы.

Схема мошеннической структуры

Некоторые СМИ сообщают, что жертвами мошенников стали украинские политики.

Журналисты интернет издания zougla.gr, провели своё расследование и выяснили,что одним из пострадавших в результате Аферы стал бывший Посол Украины в Греции Валерий Цибух (2005-2010), который заявил в своём видео обращении, что он также является жертвой мошенничества, доверяя по рекомендации Иоанис Литинас, деньги Георгию Даскалеа (одному из лидеров преступной группировки) и призывает греческое правосудие немедленно раскрыть дело, чтобы запрятать преступников за решетку и вернуть деньги десяткам пострадавших.

В посольстве Украины в Афинах подтвердили факт ареста почетного консула, однако от комментариев воздержались. 

Следует пояснить, что почетный консул может не являться гражданином той страны, которая его назначает, и основная его задача - содействовать развитию отношений, в том числе экономических и торговых связей.

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования
Последнее изменениеЧетверг, 12 мая 2016 21:43
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта

Новости по Email