Menu
Login
  •  
  •  

Грешные списки богачей

Грешные списки богачей

Депозиты богатых греков за рубежом, уклонение от уплаты налогов, налоговые нарушения, отмывание «черных денег» прочие финансовые нарушения - свидетельствуют о подозрительных финансовых операциях.

Имена, включенные в списки, предлагается тщательно изучить в плане совершения ими экономических и финансовых преступлений, заявил министр государственного антикоррупционного органа Панайотис Николудис.

Так что это за списки, о которых говорится, чуть ли не ежедневно?

Список Лагард

Список Фальтсани (или список Лагард) включает в себя более 2.000 имен. Среди которых 1.740 физических и юридических лиц, из которых 900 имеют нулевые вклады. В настоящее время проверяют лишь 50 имен из списка.

Список Люксембург

Знаменитый список Люксембурга прибыл на греческую территорию в 2012 году и прямиком был направлен в ΣΔΟΕ. Внушительный список включает в себя около 4.000 имен, клиентов, имеющих огромные суммы на счетах кредитных организаций в Люксембурге. Неизвестно, в какой стадии находится расследование по данному списку.

Список Лихтенштейн

Данный список попал в руки Генриха Кибера, сотрудника LGT Bankа Лихтенштейна, который был им скопирован. Список содержит 4.527 имен крупнейших вкладчиков, среди которых есть и греки.

В ΣΔΟΕ имеются данные на 17 греков, жителей страны, которые якобы "укрывали" свои деньги в Лихтенштейне. Гипотезы были проверены, но доказательств оказалось недостаточно, чтобы их действия характеризовать, как «налоговые правонарушения».

65 компакт-дисков

В общей сложности на 65 компакт-дисках содержится информация о движении средств на счетах, переводах и депозитах физических лиц, за период с 2000 по 2012 год. На дисках зафиксированы имена всех тех, кто имеет депозиты более чем 300.000 евро (около 1 миллиона человек).

Перечень оффшоров

Пожалуй, одним из самых интересных списков является тот, который включает в себя оффшорные компании, действовавшие в основном, в качестве прикрытия для отмывания денег и роскошной недвижимости. Список включает в себя около 2.000 оффшорных компаний.

Всего было проведено 117 проверок, завершенных в 2014 г. Выписано штрафов на сумму 51.070.000 евро, однако уплачено лишь 15,1 млн евро.

Недвижимость в Лондоне

Информация на 400 греков, производивших сделки с недвижимостью в Лондоне, находятся в руках аудиторов. Это именитые бизнесмены, юристы, врачи, политики, спортсмены и даже государственные служащие. Имеется полный список данных: адреса, квадратные метры и назначение использования помещения.

Результаты проверок списков

В результате проведенных проверок выявлено 17.000 налогоплательщиков, которые не могут пояснить, откуда на их счетах появились данные суммы.

Из них 538 были выписаны штрафы на общую сумму 174.450.000 евро, из них выплачено лишь 35.490.000 евро.

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования
Последнее изменениеВоскресенье, 08 марта 2015 10:25
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта

Новости по Email