Menu
Login
  •  
  •  

30-летняя «дама по вызову» хранила свой доход - 330.000 евро в кипрском банке

30-летняя «дама по вызову» хранила свой доход - 330.000 евро в кипрском банке

Под прицелом экономической полиции оказалась 30-летняя гражданка Сербии, которая проживала в Греции вместе с 49-летним супругом. Предположительно, семейная пара состояла в преступной группировке, занимающейся проституцией.

Заявляя в налоговую доход, не имеющий ничего общего с реальным положением вещей, предприимчивая дама всего лишь за два года с2010 по 2013гг, переправила в один из кипрских банков около 330.00 евро.

Деньги поступали от незаконной деятельности, осуществляемой 30-летней. В 2010г она уже была однажды арестована за нарушение законодательства - получение гонораров за некие услуги, оказываемые клиентам. Как выяснилось позже, в 2007-2009гг на ее банковских счетах хранилась сумма в  размере почти 176 тысяч евро, что было значительно выше указываемого реального дохода дамы, однако так и не был выявлен настоящий источник дохода.

В 2010 году пара заявила в налоговую инспекцию «совместный доход» в размере 23.989 евро, в то время как в 2011 году 30-летняя задекларировала доход в 14.212 евро, а ее 49-летний муж показал нулевой доход. Когда делом занялись службы экономической полиции, оказалось, что в общей сложности 284.000 евро было переведено 30-летней на ее личный счет, открытый в банке на Кипре.

В настоящее время делом занялась окружная прокуратура Афин, и выслано судебное постановление кипрским властям.

 

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования
Последнее изменениеПятница, 28 ноября 2014 20:31
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта

Новости по Email