Два греческих гражданина - 36 и 44 лет (родившиеся в Германии), были задержаны ЭЛ.АС по просьбе немецких властей. Нехитрая схема мошенничества принесла доход ловкачам приблизительно в 36,5 млн евро. Всего в Германии было обмануто приблизительно 360.000 человек.
Как выяснила ЭЛ.АС, преступная группа незаконным образом получила "списки клиентов" от игровых компаний, и призывая граждан под весьма заманчивым предлогом, обещали им что люди смогут заработать большие суммы денег, автомобили, или поездки. Для участия в «лотерее» нужно было всего-то ничего: оплачивать ежемесячную «абонентскую плату» в размере 29.90 евро.
Кроме того, мошенники создали подставные фирмы, через которые отмывали незаконные доходы, которые потом вполне легально оседали на банковских счетах по всему миру.
Свою мошенническую деятельность граждане Греции осуществляли с января 2009 года по ноябрь 2012 года. Во вторник утром, в рамках двустороннего сотрудничества и по запросу о судебной помощи, были проведены обыски в домах и компаниях преступников.
В настоящее время в тесном сотрудничестве с немецкими властями ведется расследование данного дела.
