fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

40 крупных имен из списка Лагард «вызовут на ковер»

40 крупных имен из списка Лагард «вызовут на ковер»

На заключительном этапе находится расследование греческими налоговыми органами (ΣΔΟΕ-ΔΟΥ)  дел по 40-ка крупным именам из списка Лагард. Это греки, которые имеют миллионные вклады в банке HSBC (Цюрих). Было решено призвать миллионеров к ответу, и потребовать объяснить появление данных сумм на их личных счетах.

В ближайшие дни, возможно, в конце ноября, 40 дел направятся в прокуратуру к Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρή, помощнику прокурора и руководителю отдела расследования экономических преступлений.

Среди тех, кого вызовут «на ковер» после окончательного завершения проверки, находятся:

  • владелец крупной сети супермаркетов;
  • член семьи государственных подрядчиков;
  • известный инженер-строитель;
  • магнат, проходивший недавно по другому делу, привлекший к своей персоне внимание органов правосудия;
  • женщина, член известной семьи судовладельцев;
  • брат известного предпринимателя, занимающегося продажей товаров для дома;
  • муж (член семьи адвоката);
  • женщина, член семьи старейшей компании по производству спиртных напитков;
  • известный предприниматель, поставщик «энергии ветра», и другие.

Заведенные на всех этих людей дела будут переданы в уполномоченные органы. По крайней мере, из первой десятки уже были вызваны в ΔΟΥ семь крупных бизнесменов, которые были уличены в сокрытии налогов на сумму 2-10 миллионов евро.

Среди них: магнат, который занимается осуществлением государственных подрядов и общественных работ; два известных имени предпринимателей, в прошлом занимавщихся крупными поставками продуктов питания и напитков; магнат в сфере торговли и один промышленник.

Заинтересованные стороны были приглашены в ΔΟΥ (греческую налоговую инспекцию) и дали объяснения. Теперь к делу подключат финансовых прокуроров, которые, вероятно, на основе судебной практики, вынесут постановление по преследованию данных лиц за уклонение от уплаты налогов и отмыванию денег.

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеПонедельник, 03 ноября 2014 15:28
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта