Menu
Login
  •  
  •  

40 крупных имен из списка Лагард «вызовут на ковер»

40 крупных имен из списка Лагард «вызовут на ковер»

На заключительном этапе находится расследование греческими налоговыми органами (ΣΔΟΕ-ΔΟΥ)  дел по 40-ка крупным именам из списка Лагард. Это греки, которые имеют миллионные вклады в банке HSBC (Цюрих). Было решено призвать миллионеров к ответу, и потребовать объяснить появление данных сумм на их личных счетах.

В ближайшие дни, возможно, в конце ноября, 40 дел направятся в прокуратуру к Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρή, помощнику прокурора и руководителю отдела расследования экономических преступлений.

Среди тех, кого вызовут «на ковер» после окончательного завершения проверки, находятся:

  • владелец крупной сети супермаркетов;
  • член семьи государственных подрядчиков;
  • известный инженер-строитель;
  • магнат, проходивший недавно по другому делу, привлекший к своей персоне внимание органов правосудия;
  • женщина, член известной семьи судовладельцев;
  • брат известного предпринимателя, занимающегося продажей товаров для дома;
  • муж (член семьи адвоката);
  • женщина, член семьи старейшей компании по производству спиртных напитков;
  • известный предприниматель, поставщик «энергии ветра», и другие.

Заведенные на всех этих людей дела будут переданы в уполномоченные органы. По крайней мере, из первой десятки уже были вызваны в ΔΟΥ семь крупных бизнесменов, которые были уличены в сокрытии налогов на сумму 2-10 миллионов евро.

Среди них: магнат, который занимается осуществлением государственных подрядов и общественных работ; два известных имени предпринимателей, в прошлом занимавщихся крупными поставками продуктов питания и напитков; магнат в сфере торговли и один промышленник.

Заинтересованные стороны были приглашены в ΔΟΥ (греческую налоговую инспекцию) и дали объяснения. Теперь к делу подключат финансовых прокуроров, которые, вероятно, на основе судебной практики, вынесут постановление по преследованию данных лиц за уклонение от уплаты налогов и отмыванию денег.

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования
Последнее изменениеПонедельник, 03 ноября 2014 15:28
Наверх

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта

Новости по Email