В ближайшие дни, возможно, в конце ноября, 40 дел направятся в прокуратуру к Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρή, помощнику прокурора и руководителю отдела расследования экономических преступлений.
Среди тех, кого вызовут «на ковер» после окончательного завершения проверки, находятся:
- владелец крупной сети супермаркетов;
- член семьи государственных подрядчиков;
- известный инженер-строитель;
- магнат, проходивший недавно по другому делу, привлекший к своей персоне внимание органов правосудия;
- женщина, член известной семьи судовладельцев;
- брат известного предпринимателя, занимающегося продажей товаров для дома;
- муж (член семьи адвоката);
- женщина, член семьи старейшей компании по производству спиртных напитков;
- известный предприниматель, поставщик «энергии ветра», и другие.
Заведенные на всех этих людей дела будут переданы в уполномоченные органы. По крайней мере, из первой десятки уже были вызваны в ΔΟΥ семь крупных бизнесменов, которые были уличены в сокрытии налогов на сумму 2-10 миллионов евро.
Среди них: магнат, который занимается осуществлением государственных подрядов и общественных работ; два известных имени предпринимателей, в прошлом занимавщихся крупными поставками продуктов питания и напитков; магнат в сфере торговли и один промышленник.
Заинтересованные стороны были приглашены в ΔΟΥ (греческую налоговую инспекцию) и дали объяснения. Теперь к делу подключат финансовых прокуроров, которые, вероятно, на основе судебной практики, вынесут постановление по преследованию данных лиц за уклонение от уплаты налогов и отмыванию денег.