По данным газеты "Авги", около 100 "красных" бизнес-кредиов пересекаются с распечаткой движения средств на счетах и уклонением от уплаты налогов.
Информацию о подозреваемых, надзорным органам предоставили банки, с тем чтобы определить, предназначались ли выданные кредиты компаниям, или же были использованы в личных целях. Каждый кредит «взятый под контроль» превышает 30 миллионов евро, всего же общая сумма составляет 3 млрд евро.
Надзорные органы займутся проверкой владельцев предприятий-банкротов. Для этого у них уже имеется информация, содержащаяся на 65 компакт-дисках (за период 2000-2012гг).
В списки включены врачи, инженеры, подрядчики и т.д.
