fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

Греческие бизнесмены используют Болгарию для отмывания денег

Греческие бизнесмены используют Болгарию для отмывания денег

Налоговая полиция Греции арестовала 24 человек причастных к организации вывода денег из Греции в Болгарию, в обход введенной с 2015 года системы контроля за движением капитала.

В последнее время греческие бизнесмены все чаще используют банки Болгарии в своих схемах по выводу средств с территории Греции. Как сообщило Афинское информационное агентство, финансовая полиция Греции провели аресты лиц причастных к организации вывода средств с территории Греции в обход режима контроля денежных потоков, который действует в стране с лета 2015 года.

Как заявил глава экономической полиции Греции, Манолиса Плумиса - пока речь идет о 24 задержанных, которые с помощью мобильных платежных терминалов выводили средства на счета в некоторых болгарских банках.
Далее они, в большинстве своем, поступали в кредитные учреждения Мальты, где они окончательно "очищались".

О суммах, которые предприимчивые греки перегоняли через болгарские банки - информации пока нет.
Однако известно, что с помощью одного мобильного терминала, теоретически, можно было вывести из Греции заграницу не менее 100 000 евро в месяц.

А всего под проверки греческой экономической полиции сейчас попало около 1200 мобильных терминалов, с помощью которых в месяц могло покидать финансовый рынок Греции более 120 млн. евро.

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеВторник, 09 августа 2016 23:27
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта