Menu
Login
  •  
  •  

Даже за 30 лет не удастся проверить «списки уклонистов»

Даже за 30 лет не удастся проверить «списки уклонистов»

Черепашьими шагами движется проверка лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и состоящих в семи списках, оказавшихся в руках налоговой полиции. Причиной столь медленных темпов названо «недостаточное комплектование аудиторских услуг», иными словами: нехватка персонала.

Всего АФМ, персон, указанных  в списках превышает 1.380.000, а потому… потребуется 30 лет, чтобы кто-то разобрался с ними. Результаты процесса проверки, описаны в 25-страничном докладе-отчете финансового прокурора Панайотиса Афанассиу.

Ориентировочные цифры относятся к списку лиц, которые делали переводы за границу, список Люксембурга, список домовладельцев в Великобритании, а также так называемый список лиц на 65 CD (!), т.е. вкладчиков-греков финансовых учреждений с 2002 по 2012 год.

Список включает в себя 54.246 человека, которые сделали деньги с 2009 по 2012 год. Однако были протестированы на сегодняшний день только 588 лиц. Другие 1.500 по-прежнему в ожидании, в то время как общая сумма «переведенных за границу денег составляет 22.209.295.375 евро.

Аналогичная ситуация складывается и в отношении списка Люксембурга. С 2012 года начато расследование финансовых операций лиц, включенных в список, однко проверено лишь 35 человек. В списке Великобритании (тех, кто приобрел ценное имущество и недвижимость), проверены на «отмывание или уклонение от уплаты налогов» из 306 лиц лишь 32 человека(!).

Наконец, список Лагард, находится на лучших позициях. Из доклада финансового прокурора видно, что из общего количества 2.062 вкладчиков с крупными депозитами за рубежом протестированы 478 персон.

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования
Последнее изменениеСуббота, 30 мая 2015 13:50
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта

Новости по Email