Menu
Login
  •  
  •  

Карта греческих оффшоров

Карта греческих оффшоров

Хранение гигантского размера утаенных капиталов, не подверженных налогообложению было обнаружено в многочисленных оффшорных компаниях, свято чтивших «греческие интересы».

Более 23.000 иностранных и оффшорных компаний успешно развивали спекулятивную активность за последние тридцать лет, о чем свидетельствует карта "греческих оффшоров", опубликованная газетой «Τα Νέα». Данные, полученные из источников в рамках механизма регулирования налогообложения, касаются иностранных и оффшорных компаний, которые в основном работали на греческих представителей с начала 1980-х годов до конца 2011 года.

Среди них есть компании, которые с 2012 г отказались сотрудничать с Грецией в сфере налогообложения. Из этих 46 налоговых «оазисах», в 20-ти не нашли лиц, с греческим АФМ, в то время как в других 26 – нашли. Это такие уголки на земном шаре, как: Либерия, Панама, Маршалловы Острова, Британские Виргинские острова, а также острова Теркс и Кайкос, и Западное Самоа.

Всего выявлено более 2.200 оффшоров не сотрудничающих с государством. Эти оффшоры за последние 30 лет обслуживали интересы более 2.100 законных представителей налоговых агентов, секретарей и администраторов. Цифра представительских офисов гораздо меньшая, чем количество самих оффшоров обусловлена тем, что обычно представитель зарегистрирован в более чем одной компании, говорится в докладе.

Например, с 2011 года пропулярностью стали пользоваться Маршалловы Острова, где в последствии были обнаружены 333 оффшора с представителями, имеющими греческий НДС. А также острова Тёркс и Кайкос (1 оффшор), Сейшельские острова (6 оффшоров), Бермудские острова (4) и западное Самоа (1).

Из информации, имеющейся в распоряжении газеты, в настоящее время выявляются лица, которые фигурируют наиболее часто, в качестве законных представителей Греции. Среди них адвокат из южного пригорода Афин, зарегистрированный в прошлом десятилетии в ΔΟΥ Αργυρουπόλεως. Как оказалось, он являлся юридическим представителем 105 оффшорных компаний, большинство из которых базируются в Либерии, в то время как 16 имели штаб-квартиру в Панаме.

Кроме того, выявлен некий налоговый консультант, специализирующийся в области бухгалтерского учета из р-на Мосхато, занимающий должность законного представителя в 42-х оффшорах, которые в настоящее время базируются в Великобритании и США, Виргинских островах, Либерии, Панаме и Маршалловых островах.

В целом, собраны данные на 72 человека, имеющих отношение к оффшорам.

Девятнадцать из них связаны, по крайней мере с 10-ю, в то время как 62 связанных с 689-ю оффшорами. Все они подлежат обложению налогами, за исключением случаев, подпадающих на налоговых резидентов, зарегистрированных за рубежом.

Кампания по обнаружению укрывания средств в оффшорах греческих граждан прошла под эгидой международной некоммерческой организации («Налоговая справедливость»), которая занимается практикой обнаружения налоговых убежищ и каждые два года публикует каталоги, в которых градуирована непрозрачность и секретность стран. В этих налоговых «оазисах», как оказалось, греческие компании имеют очень высокий индекс непрозрачности.

*Неоднозначное отношение государств к самой реальности существования оффшорных финансовых центров наблюдается по всему земному шару. Кроме тех из них, которые представляют одно из звеньев в трансграничной преступной деятельности, существует и достаточно большое число оффшорных финансовых центров, которые придерживаются высоких стандартов при осуществлении своей деятельности, дорожат своей репутацией, и, соответственно, представляют интерес для законопослушных представителей бизнеса.

Есть доклады, посвященные оффшорному законодательству тех или иных государств, в которых рассматриваются, в основном, особенности регистрации оффшорных компаний-нерезидентов; система льготного налогообложения таких компаний и физических лиц, которые пользуются преимуществами оффшорных финансовых центров; льготная процедура предоставления финансовой отчетности; правила повышенной конфиденциальности; советы при выборе той или иной оффшорной юрисдикции; специализация оффшорных финансовых центров на определенных видах деятельности (банковская, страховая, инвестиционная, трастовая, деятельность по предоставлению «удобного флага» для регистрации морских и воздушных судов) и т.д.

Достаточно широкое распространение получила практика предоставления оффшорными финансовыми центрами «удобного флага» при регистрации морских (и воздушных) судов.

Справка.

Оффшорный финансовый центр – это часть территории государств (или даже вся территория государства), в пределах которой, в соответствии с применимым национальным правом, регистрируются компании иностранных резидентов, таким компаниям предоставляется право ведения на льготных (налоговых, административных, валютных и иных) условиях торговых, финансовых и иных коммерческих операций; а также льготными налоговыми преимуществами, которой пользуются физические лица в целях снижения налогового бремени либо для защиты собственности от претензий третьих лиц. Компания, зарегистрированная в оффшорном финансовом центре, зачастую платит только регистрационные сборы либо существенно более низкие налоги, по сравнению с налогами вне оффшорного финансового центра. 

Список оффшоров островов Карибского бассейна.

 

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования
Последнее изменениеСуббота, 29 ноября 2014 11:35
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта

Новости по Email